四川銀行股份有限公司2023年度股東大會(huì)定于2024年6月28日召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2024年6月28日（星期五）上午9:30。
二、會(huì)議地點(diǎn)
成都市天府新區(qū)博覽城路288號(hào)成都天投萬怡酒店。
三、會(huì)議召集人
四川銀行股份有限公司董事會(huì)。
四、參會(huì)人員
（一）股東或股東委托代理人；
（二）董事、監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員；
（三）律師；
（四）其他相關(guān)人員。
五、審議議案及報(bào)告事項(xiàng)
（一）審議議案
1.關(guān)于《四川銀行股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
2.關(guān)于《四川銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案
3.關(guān)于《四川銀行股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
4.關(guān)于《四川銀行股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配方案》的議案
5.關(guān)于《四川銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
6.關(guān)于《四川銀行股份有限公司2023年—2025年資本規(guī)劃》的議案
7.關(guān)于四川銀行股份有限公司資本補(bǔ)充工具發(fā)行的議案
8.關(guān)于增補(bǔ)四川銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案
（二）報(bào)告事項(xiàng)
1.四川銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2023年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告（聽取）
2.四川銀行股份有限公司2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（聽取）
3.四川銀行股份有限公司2023年度關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告（聽取）
4.四川銀行股份有限公司2022年度主要股東評(píng)估情況的報(bào)告（書面審閱）
六、其他事項(xiàng)
（一）參會(huì)登記
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件1），該股東代理人不必是四川銀行股份有限公司的股東。請(qǐng)股東或其委托代理人于2024年6月21日17:00前，將參會(huì)登記資料（詳見附件2）通過郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)聯(lián)系人處。
（二）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記
登記時(shí)間：2024年6月28日（星期五）上午8:30-9:15。
登記地點(diǎn)：成都市天府新區(qū)博覽城路288號(hào)成都天投萬怡酒店。
登記資料：已完成參會(huì)登記的參會(huì)人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護(hù)照原件）到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會(huì)登記的參會(huì)人員須攜帶參會(huì)登記資料（詳見附件2）至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
（三）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人: 陳女士
聯(lián)系電話：028-6328 9675
郵 箱：ir@scbank.cn
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)天府大道北段999號(hào)四川銀行首座辦公大樓2905室
郵 編：610041
特此通知。
附件:1.授權(quán)委托書
2.參會(huì)登記資料清單
四川銀行股份有限公司董事會(huì)
2024年6月7日
